La Provincia denunciará ante la Justicia a empresas por evasión

LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN TIENE EN LA MIRA A TRES GRANDES EMPRESAS DE CAPITAL FEDERAL, SAN ISIDRO Y VICENTE LÓPEZ

El gobierno bonaerense radicará hoy un la justicia penal platense las primeras denuncias de evasión en el marco de la Ley Penal Tributaria, según informó el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación (Arba), Martín Di Bella. Esa normativa nacional incluye penas de prisión para quienes cometan delitos vinculados a la cuestión impositiva.

De esta manera, Buenos Aires será la primera provincia del país en presentarse ante la justicia penal para que se investiguen las maniobras de evasión impositiva. Según trascendió, se trata de grandes contribuyentes en los que se detectó una defraudación millonaria contra el Estado provincial.

Hasta el momento el gobierno bonaerense venía litigando en el fuero Contencioso Administrativo, con la salvedad de que si el contribuyente denunciado se avenía a pagar la deuda la acción judicial quedaba extinguida. Pero ahora, por aplicación de la Ley Penal Tributaria, las maniobras denunciadas son consideradas delitos y, por lo tanto, los jueces podrían dictar penas de prisión aún cuando la obligación exigida fuera cancelada.

Di Bella adelantó ayer que acudirá a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Complejos nº 8. “La denuncia penal recaerá sobre empresas que se apropiaron de recursos tributarios que no le corresponden y perjudican a todos los bonaerenses”, dijo. “Vamos a aplicar la ley hasta las últimas consecuencias”, agregó.

La nueva Ley Penal Tributaria, sancionada en 2011, permite a los fiscos provinciales litigar penalmente y contempla penas de prisión.

Según la información a la que tuvo acceso EL DIA, son todos casos de grandes contribuyentes que facturan más de $10 millones anuales y que por ello funcionan como agentes de recaudación. El delito denunciado por Arba radica en que al retener o percibir dinero de los contribuyentes como “pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos” estas empresas no depositaron ese dinero en las arcas de la Provincia.

PENAS

Según la Ley Penal, la “apropiación indebida de tributos” contempla la pena de “2 a 6 años” para el agente de retención o percepción de tributos provinciales “que no deposite total o parcialmente dentro de los 10 días hábiles el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de $40 mil por cada mes”.

Como se recordará, el titular de Arba afirmó a principios en enero que “este año será un punto de inflexión en el combate a la evasión impositiva”.

En ese entonces, reconoció que “quedan algunos nichos muy duros de perforar con respecto a lo que es la evasión”. Además, admitió que buscará hacer valer “toda la fuerza de la ley” y que, “si es necesario enviar a alguien a la cárcel lo vamos a hacer”.

En ese marco, Di Bella afirmó que “en el gobierno de la Provincia se trabaja mancomunadamente para mejorar los recursos propios”

CUERPO DE ELITE

En ese marco, desde el gobierno provincial se creó el cuerpo de élite de Arba para realizar un seguimiento exhaustivo de las mil empresas que más facturan, la Policía Tributaria y, el gobernador Daniel Scioli, anunció la creación del Fuero Penal Tributario.

Al menos tres empresas serán denunciadas hoy por Arba.

Una de ellas que declara como actividad principal la construcción y reforma de grandes edificios que tiene domicilio fiscal en Capital Federal. Según los registros de Arba, el año pasado facturo más de 80 millones de pesos.

Otra empresa radicada en San Isidro, que se dedica a la venta al por mayor de calzado (importación y exportación) y que habría facturado más de 120 millones durante el 2012. La firma restante, con domicilio fiscal en Vicente López, ofrece servicios de intermediación financiera y que facturo más de 20 millones.