En Justicia dicen que no hay “sospechas” sobre Hotesur

La Inspección General de Justicia (IGJ) informó que “los incumplimientos formales” de la firma Hotesur, “no configuran acciones sospechosas” de lavado de dinero.

Así lo indicó el organismo a través de un comunicado en el que señaló que “no emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de la sociedad Hotesur SA porque, de acuerdo a las normas vigentes, los incumplimientos formales de esa firma no configuran acciones sospechosas de eventuales maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

Al respecto, recordó que “la Ley 25.246 establece que la IGJ es lo que se denomina ‘Sujeto Obligado’ a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF)” y que “la resolución 29/2011 de ese organismo fija las pautas objetivas que determinan las obligaciones de la IGJ en materia de prevención de esos delitos financieros”.

Según esa reglamentación, continuó, “ninguno de los incumplimientos formales ante la IGJ configura alertas que obliguen a la emisión de un ROS, siendo sólo pasibles de multas”.

De hecho, el secretario de Justicia, Julián Alvarez, aseguró que la empresa que administra un hotel de la Presidenta, recibirá la “multa más severa” por no presentar sus balances hace tres años, e informó que la sanción asciende a “tres mil pesos”.